عملية ضخمة في 4 محافظات تركية: تفكيك شبكة احتيال كريبتو بقيمة 5 مليارات ليرة

بتوجيه من مكتب المدعي العام في بكركوي، تحركت قوات الدرك لتنفيذ العملية. كانت منظمة 'تشابكانلار' تغسل أموال المراهنات غير القانونية عبر المحافظ الباردة. تم تنفيذ مداهمات متزامنة في إسطنبول وأنقرة وسيواس وديار بكر. تم القبض على العديد من المشتبه بهم. تعتبر هذه العملية واحدة من أكبر عمليات مكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية في تركيا.

وفقًا للتحقيقات، كانت المنظمة تخفي الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عن طريق تحويلها إلى عملات رقمية. استخدموا المحافظ الباردة، وهي غير متصلة بالإنترنت، مما يجعل تتبعها صعبًا. صرح المسؤولون أن قيمة الاحتيال تبلغ حوالي 5 مليارات ليرة تركية (نحو 150 مليون دولار). هذه المبالغ تمثل ضربة كبيرة للأسواق المالية التركية.

استخدمت قوات الدرك تقنيات متقدمة في العملية. قاموا بتتبع المعاملات عبر تحليل الطب الشرعي الرقمي وسلاسل الكتل. تم تنفيذ المداهمات في أربع مدن في وقت واحد، مما منع أفراد المنظمة من الفرار. صادرت الشرطة العديد من الأجهزة الإلكترونية والمحافظ الرقمية والمستندات.

تسلط هذه القضية الضوء على تزايد جرائم العملات الرقمية في تركيا. في السنوات الأخيرة، زاد استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية. شددت الحكومة القوانين لمكافحة هذه الجرائم. تعتبر هذه العملية نجاحًا كبيرًا في هذا الاتجاه.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، يشمل المشتبه بهم المقبوض عليهم أعضاء رئيسيين في المنظمة. يواجهون تهمًا بالمراهنات غير القانونية وغسل الأموال والجريمة المنظمة. تستمر الإجراءات القضائية. قد تصبح هذه القضية علامة فارقة في مكافحة الجرائم المالية في تركيا.