عملية تؤثر على السجناء في سيواس

تم تنفيذ عملية كبيرة في منطقة إسنلر بتركيا ضد مجموعة إجرامية منظمة تُعرف باسم 'تشابكانلار'، والتي كانت متورطة في المراهنات غير القانونية وغسل الأموال. كشفت التحقيقات أن المجموعة كانت تستخدم شققًا مستأجرة لإدارة المراهنات غير القانونية عبر الإنترنت، ثم تقوم بغسل الأموال من خلال الحسابات المصرفية وبورصات العملات المشفرة.

في التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام في باكيركوي، قسم الجرائم المنظمة، أظهرت تقارير الخبراء وتحليل البيانات المالية الضخمة من MASAK (مجلس التحقيق في الجرائم المالية) وبيانات مؤسسات العملات المشفرة/الإلكترونية أن 28 مشتبهًا بهم لديهم معاملات عالية القيمة غير واضحة المصدر، وتتجاوز بكثير مستويات دخلهم المحتملة.

كما تبين أن المجموعة قامت بغسل 5 مليارات و66 مليونًا و473 ألفًا و505 ليرات تركية (حوالي 173 مليون دولار) من عائدات المراهنات غير القانونية. تم إيداع هذه الأموال تدريجيًا في حسابات المشتبه بهم، ثم تم تحويلها إلى عناوين محافظ باردة عبر منصات العملات المشفرة والنقود الإلكترونية.

في هذه العملية، قامت فرق قيادة الدرك في إسطنبول ومديرية فرع النظام العام (KOM) بمداهمة 23 موقعًا في إسطنبول. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال 24 مشتبهًا بهم في أنقرة، سيواس، ديار بكر، بطمان، وسجن مرمرة. ولا تزال جهود البحث جارية للقبض على أربعة مشتبه بهم فارين.

أسفرت عمليات التفتيش في عناوين المشتبه بهم عن ضبط 500 غرام من المخدرات. هذه العملية هي جزء من حملة مستمرة في تركيا ضد المراهنات غير القانونية وغسل الأموال، والتي يشهد فيها استخدام العملات المشفرة تزايدًا.