Opération au sein du Kuşadası Şoförler Kooperativi : 3 mises en détention, le rapport MASAK a été révélé

Dans le cadre de l'enquête initiée contre le Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperativi, actif dans le district de Kuşadası à Aydın, l'opération attendue a eu lieu. À la suite de l'enquête menée par le Procureur de la République de Kuşadası, une procédure d'examen financier et administratif à grande échelle avait été lancée à l'encontre de la direction et des anciens responsables du coopératif. Dans le cadre de l'enquête, des raids simultanés ont été menés par les équipes de gendarmerie et de police aux premières heures du matin au siège du coopératif et aux adresses concernées, et de nombreux documents et documents numériques ont été saisis.

Il a été signalé que le fondement principal de l'opération réalisée était les plaintes selon lesquelles de l'argent était collecté auprès des membres du coopératif sans document ou de manière irrégulière sous le nom de « frais d'expertise ». Selon les allégations, la direction du coopératif a obtenu un gain injustifié en demandant des paiements supplémentaires en dehors des procédures standard lors des opérations concernant les véhicules des membres. À la suite de ces plaintes, l'enquête a été approfondie et les enregistrements comptables du coopératif, les mouvements de compte bancaire et les transactions des membres ont été examinés en détail.

Parmi les suspects placés en garde à vue se trouvaient l'actuel Président du coopératif Hüsnü Öten, ainsi que l'ancien directeur du coopératif S.V., qui aurait servi au sein de la direction par le passé, l'ancien secrétaire M.A. et un autre suspect B.K. Après la conclusion des procédures d'interrogatoire au poste de gendarmerie, les suspects ont été référés au Juge de Paix, et leurs dépositions ont été prises. Lors de l'interrogatoire et de la présentation des preuves, les motifs de la décision de détention ont été évalués pour les suspects qui ont nié les accusations ou assuré leur défense sur le sujet.

Selon les informations contenues dans le dossier d'enquête préparé par le Procureur, un rapport critique préparé par le MASAK (Conseil de recherche des crimes financiers) a été soumis au tribunal. Le rapport a souligné qu'une activité financière élevée de 11 millions 482 mille livres avait été détectée dans les comptes des personnes suspectes et du coopératif, basée sur des transactions irrégulières. Tout en envisageant la possibilité que ce montant ait été constitué par le biais de frais d'expertise sans document et d'autres collectes irrégulières, il a été avancé que les suspects n'ont pas pu fournir d'explication concrète et convaincante sur le sort de ces fonds.

À la suite du procès, le tribunal a rendu sa décision en tenant compte de la nature des crimes imputés aux suspects, de l'état des preuves et des risques de fuite. En conséquence, le Président Hüsnü Öten, l'ancien directeur S.V. et le secrétaire M.A., jugés en lien avec les activités financières irrégulières et les allégations de fraude au sein du coopératif, ont été arrêtés et envoyés en prison. L'autre suspect B.K., qui avait été placé en garde à vue dans le cadre de l'opération, a retrouvé sa liberté suite à la décision de rejeter la demande de détention ou de le libérer sous contrôle judiciaire.