Opération dans 4 provinces turques : démantèlement d'une fraude crypto de 5 milliards

Les forces de l'ordre turques ont mené une vaste opération contre un groupe criminel spécialisé dans le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies. Selon le parquet de Bakırköy, la gendarmerie a simultanément effectué des raids à Istanbul, Ankara, Sivas et Diyarbakır. Des dizaines de suspects liés à l'organisation "Çapkanlar" ont été arrêtés.

Le système criminel impliquait l'utilisation de "portefeuilles froids" pour blanchir les revenus des jeux d'argent illégaux. Selon les premières estimations, le montant total des opérations illicites atteint 5 milliards de livres turques. Les enquêteurs ont saisi d'importants actifs numériques et des appareils électroniques.

Cette opération est le résultat d'une longue enquête débutée après la réception d'informations sur d'importants transferts de cryptomonnaies. Les forces de l'ordre ont retracé la chaîne de transactions menant aux suspects. Des documents confirmant l'implication des détenus dans le blanchiment d'argent ont été découverts lors des perquisitions.

Le groupe "Çapkanlar" opérait dans plusieurs provinces en utilisant des méthodes complexes pour dissimuler ses traces. Les malfaiteurs créaient des sociétés fictives et utilisaient des prête-noms pour ouvrir des comptes. Les transactions en cryptomonnaies étaient effectuées via des bourses décentralisées, compliquant leur traçabilité.

Actuellement, les suspects ont été transférés à Istanbul pour les procédures judiciaires. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs, de blanchiment d'argent et d'activités illégales liées aux jeux d'argent. L'enquête se poursuit et de nouvelles arrestations ne sont pas exclues.