Dans le cadre d'une enquête sur l'organisation criminelle « Çapkanlar », impliquée dans des paris illégaux et le blanchiment d'argent, des opérations ont été menées dans quatre provinces turques. Vingt-quatre suspects ont été arrêtés, y compris des personnes détenues à la prison de Marmara. L'organisation louait des appartements pour organiser des paris illégaux en ligne et blanchissait les gains via des comptes bancaires et des échanges de crypto-monnaies.
L'enquête, menée par le Bureau des crimes organisés du parquet de Bakırköy, a révélé que 28 membres de l'organisation effectuaient des transactions financières suspectes. Des rapports d'experts, l'analyse des données financières de masse de MASAK et les données des plateformes de crypto-monnaies ont montré des transferts importants dont l'origine était floue. Les transactions bancaires dépassaient largement les niveaux de revenus potentiels des suspects.
Il a été établi que l'organisation avait blanchi un produit criminel de 5 milliards 66 millions 473 mille 505 livres turques. L'argent provenant des paris illégaux était d'abord déposé sur les comptes des suspects, puis transféré vers des comptes de crypto-monnaies et de monnaie électronique, avant d'être envoyé vers des portefeuilles froids.
Les opérations ont été menées sous la direction du commandement de la gendarmerie d'Istanbul et de la direction de la lutte contre la criminalité organisée. Des perquisitions ont eu lieu dans 23 adresses à Istanbul, ainsi qu'à Ankara, Sivas, Diyarbakır, Batman et à la prison de Marmara. Lors des perquisitions, 500 grammes de stupéfiants ont été saisis.
Quatre suspects sont toujours en fuite. L'enquête se poursuit, les forces de l'ordre travaillant à identifier tous les participants au système et d'éventuels épisodes supplémentaires d'activité criminelle.
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