इज़मिर में किराए के IBAN नेटवर्क पर दूसरा झटका: 2 गिरफ्तारी, 500 मिलियन TL का लेनदेन

इज़मिर के बायंदर जिले में, अवैध जुआ साइटों से आने वाले पैसों को वैध बनाने (मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए बनाई गई और किराए के IBAN का उपयोग करने वाले संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों ने एक नया आयाम पकड़ लिया है। बायंदर जिला जेंडरमा कमान और प्रांतीय जेंडरमा साइबर अपराध लड़ाई शाखा की टीमों के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप, इस संबंधित नेटवर्क के वित्तीय जाल को उजागर करने के लिए दूसरे दौर का अभियान किया गया। इस अभियान के तहत, संगठन के विभिन्न स्तरों पर सक्रिय 3 और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। जेंडरमे में पूछताछ पूरी होने के बाद, उन्हें गिरफ्तारी की मांग के साथ अदालत में पेश किया गया। मुकदमे के परिणामस्वरूप, न्यायाधीश ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि एक अन्य संदिग्ध को न्यायिक नियंत्रण की शर्तों पर रिहा कर दिया गया।

जेंडरमा टीमों की तकनीकी निगरानी और भौतिक खोजबीन ने नेटवर्क की वित्तीय संरचना के आयामों को आश्चर्यजनक रूप से सामने रखा। किए गए निरीक्षणों में, यह पाया गया कि अभियान के पहले चरण में जांच के दायरे में आए संदिग्ध खातों के माध्यम से केवल एक महीने के भीतर 500 मिलियन TL का विशाल लेनदेन किया गया था। यह निर्धारित किया गया कि अपराध संगठन अपनी गतिविधियों को वैध रूप देने और अपने निशानों को मिटाने के लिए अवैध तरीकों से अर्जित आय, तीसरे पक्षों से कमीशन के बदले में किराए पर लिए गए खातों में स्थानांतरित करता था। रिपोर्टों में प्रतिबिंबित इस विधि से एकत्रित लाखों लीरा, विभिन्न खातों के बीच बार-बार हस्तांतरित करके अवैध तरीकों से साफ (वैध) किए जाते थे। प्राप्त किए गए डिजिटल और भौतिक साक्ष्य, यह विस्तार से प्रकट करते हैं कि संगठन एक कॉर्पोरेट संरचना की तरह काम करके वित्तीय अपराधों के वित्तपोषण का प्रबंधन कैसे करता है।

जांच के गहराने के साथ ही गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की संख्या में भारी वृद्धि हुई और कुल आंकड़ा 5 पर पहुंच गया। याद रहे कि जांच के पहले चरण में अभियान चलाया गया था और अपराध की आय को वैध बनाने और IBAN किराये पर लेने की गतिविधियों का प्रबंधन करने के आरोप में हिरासत में लिए गए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हाल में किए गए दूसरे दौर के छापों के साथ यह आंकड़ा दोगुना होकर कुल 5 गिरफ्तारियों तक पहुंच गया। बायंदर चीफ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ऑफिस के समन्वय में चलाए जा रहे और एक व्यापक ढांचे में किए जा रहे इस अन्वेषण का लक्ष्य नेटवर्क के वित्तीय संसाधनों तक पहुंचना है। योजना के अनुसार, किराए के खातों के असली मालिकों की पहचान और पैसा अंत में किसे या किस संस्था को पहुंचा है, इसका निर्धारण करने के लिए काम जारी है।

जेंडरमा टीमें, मामले में शामिल लोगों के केवल खाता किराये लेने वालों को ही नहीं, बल्कि इस प्रणाली के आयोजकों, उच्च स्तरीय प्रबंधकों को भी उजागर करने के लिए तत्परता से काम कर रही हैं। साइबर अपराध लड़ाई इकाइयां, डिजिटल सामग्रियों पर जांच और बैंक रिकॉर्ड्स के विस्तृत विश्लेषण को कड़ाई से जारी रखे हुए हैं। नेटवर्क की मनी ट्रांसफर विधियों और उपयोग किए गए संचार चैनलों की जांच, संगठन के स्रोतों को सूखाने के लिए अत्यंत महत्व रखती है। उपयोग की गई तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकसित सॉफ्टवेयर की भी जांच, भविष्य में अपराध संगठन की गतिविधियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है। तकनीकी निगरानी इस बात पर केंद्रित है कि संगठन पैसे को वित्तीय प्रवाह में कैसे लाता है और ये लेनदेन कौन मंजूर करता है।

खबर के विवरणों के अनुसार, इस संबंधित नेटवर्क की गतिविधियां केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रवाह के साथ भी जुड़ी हो सकती हैं, इस बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त की गई है। पुलिस और जेंडरमा इकाइयों ने इन पैसों को विदेश भेजने या विभिन्न निवेश उपकरणों में बदलने को रोकने के लिए आवश्यक वित्तीय उपाय शुरू कर दिए हैं। कानूनी प्रक्रिया, यदि गिरफ्तार किए गए आरोपी सहयोग करते हैं, तो संगठन के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए नए साक्ष्य और संकेत प्रदान कर सकती है। बाद में सबूतों को पूरा करने के बाद प्रॉसिक्यूशन आरोपपत्र तैयार करेगी और मुकदमे की प्रक्रिया शुरू करेगी। ये अभियान, समान आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अन्य नेटवर्क के खिलाफ एक निरोधात्मक शक्ति बन रहे हैं।