तुर्की के एसेनलर जिले में एक संगठित अपराध समूह, जिसे 'चापकानलर' के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। यह समूह अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था। जांच में पाया गया कि वे किराए के अपार्टमेंट का उपयोग करके ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी का संचालन करते थे और फिर बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से पैसे को लॉन्डर करते थे।
बाकिरकोय सार्वजनिक अभियोजक कार्यालय के संगठित अपराध अनुभाग द्वारा की गई जांच में, विशेषज्ञ रिपोर्ट, MASAK (वित्तीय अपराध जांच बोर्ड) के बल्क वित्तीय डेटा विश्लेषण और क्रिप्टो/इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थानों के डेटा से पता चला कि 28 संदिग्धों के खातों में उच्च मात्रा में लेन-देन हुआ था, जिनका स्रोत अस्पष्ट था और जो उनकी संभावित आय के स्तर से काफी अधिक था।
जांच में यह भी पता चला कि समूह ने अवैध सट्टेबाजी से 5 अरब 66 मिलियन 473 हजार 505 लीरा (लगभग 173 मिलियन डॉलर) की आय को लॉन्डर किया था। यह पैसा धीरे-धीरे संदिग्धों के खातों में जमा किया गया और फिर क्रिप्टोकरेंसी और इलेक्ट्रॉनिक मनी प्लेटफार्मों के माध्यम से कोल्ड वॉलेट पतों पर स्थानांतरित कर दिया गया।
इस ऑपरेशन में, इस्तांबुल प्रांतीय जेंडरमेरी कमांड और KOM (सार्वजनिक व्यवस्था) शाखा निदेशालय की टीमों ने इस्तांबुल में 23 स्थानों पर छापे मारे। इसके अलावा, अंकारा, सिवास, दियारबकिर, बैटमैन और मरमारा जेल में बंद कुल 24 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। चार फरार संदिग्धों की तलाश जारी है।
संदिग्धों के पते पर की गई तलाशी में 500 ग्राम ड्रग्स भी बरामद किए गए। यह ऑपरेशन तुर्की में अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग बढ़ रहा है।
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