トルコ4県で大規模摘発：50億リラの仮想通貨詐欺を解体

トルコの法執行機関は、仮想通貨を通じたマネーロンダリングに関与する犯罪組織に対して大規模な作戦を実施した。バクルキョイ検察庁の指示により、憲兵隊がイスタンブール、アンカラ、スィヴァス、ディヤルバクルで同時に強制捜査を行った。組織「チャプランラル」に関連する数十人の容疑者が逮捕された。

犯罪スキームは、違法賭博からの収入を「コールドウォレット」を使って資金洗浄するものだった。予備的な推定では、不正取引の総額は50億トルコリラに達する。捜査当局は多量のデジタル資産と電子機器を押収した。

この作戦は、多額の仮想通貨送金に関する情報を受けて開始された長期捜査の結果である。捜査官は容疑者に至る取引の連鎖を追跡した。家宅捜索では、逮捕者のマネーロンダリングへの関与を裏付ける書類が発見された。

「チャプランラル」グループは複数の県で活動し、痕跡を隠すために複雑な手法を用いていた。犯人は架空の会社を設立し、口座開設に名義人を利用した。仮想通貨取引は分散型取引所を通じて行われ、追跡を困難にしていた。

現在、容疑者は司法手続きのためイスタンブールに移送されている。彼らは犯罪組織の結成、マネーロンダリング、違法賭博活動の容疑で起訴されている。捜査は継続中であり、さらなる逮捕の可能性もある。