シヴァスでの作戦、受刑者にも影響

違法賭博とマネーロンダリングに関与する犯罪組織「チャプカンラル」の捜査の一環として、トルコの4県で作戦が実施されました。24人の容疑者が逮捕され、その中にはマルマラ刑務所に収監されていた者も含まれます。組織は賃貸アパートを利用してインターネット経由で違法賭博を運営し、得た資金を銀行口座や仮想通貨取引所を通じて洗浄していました。

バクルキョイ検察庁組織犯罪捜査局による調査では、組織のメンバー28人が不審な金融取引を行っていたことが判明しました。専門家の報告書、MASAKの大量金融データ分析、仮想通貨・電子マネー事業者のデータから、出所不明の高額送金が確認されました。銀行取引は容疑者の潜在的な収入レベルを大幅に上回っていました。

組織は50億6647万3505トルコリラの犯罪収益を洗浄したと特定されました。違法賭博による収入はまず容疑者の口座に入金され、その後、仮想通貨や電子マネーの口座に移され、さらにコールドウォレットに送金されていました。

作戦はイスタンブール県憲兵隊司令部と組織犯罪対策課の指揮の下で実施されました。イスタンブールの23か所に加え、アンカラ、シヴァス、ディヤルバクル、バトマン、そしてマルマラ刑務所でも家宅捜索が行われ、500グラムの麻薬が押収されました。

4人の容疑者は依然として逃亡中です。捜査は継続されており、当局はスキームの全参加者と追加の犯罪行為の特定に努めています。