Ordu'da 324 Milyonluk Şüpheli İşlem: Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Tutuklama

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanımı suçlarına karışan bir şebekeye karşı büyük bir operasyon düzenledi. Soruşturma, şüphelilerin finansal hareketlerini MASAK raporları aracılığıyla derinlemesine incelemeyi içeriyordu. Yapılan detaylı incelemeler, şüpheli şahısların banka hesaplarında sadece son bir yıl içerisinde muazzam bir işlem hacmi olduğunu ortaya koydu.

Emniyet yetkililerinin titiz çalışmaları sonucunda, söz konusu şahısların hesaplarında toplam 324 milyon 67 bin 324 TL tutarında şüpheli para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. Bu meblağın büyüklüğü, suç örgütünün yapısı ve faaliyetlerinin kapsamı hakkında ciddi soru işaretleri oluştururken, dolandırıcılık metodlarının sistemli bir şekilde işlendiğine dair güçlü deliller sağladı. Elde edilen bu mali veriler, operasyonun hukuki zeminini oluşturarak adli mercilerce takip edilmesini sağladı.

Soruşturma sürecinde toplanan deliller yeterli hale geldikten sonra, Ordu Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki asayiş ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 30 Haziran 2026 tarihinde şafak vakti Ünye merkezli olarak gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar, şüphelilerin haklarında sürpriz bir şekilde yakalanmasını hedefledi. Koordine edilen operasyon kapsamında, aranan 12 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda, suçun niteliğine yönelik önemli sayısal ve dijital materyaller ele geçirildi. Evinde yapılan aramalarda toplam 7 adet cep telefonu, 3 adet SIM kart, 1 adet flash bellek ve 1 adet tablet bulundu. Bu dijital materyaller, emniyet tarafından incelemeye alınarak suçla bağlantısının çözümleme altına alınacağı belirtildi.

Emniyetdeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adli mercilere sevk edilmek üzere adli tıbbi muayenelerinden geçirildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 2 şüpheli serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol şartı uygulanarak tahliye kararı verildi. Ancak mahkemeye çıkarılan ve hakimlikçe ifadeye alınan 9 şüpheli, dolandırıcılık suçlarının niteliği ve delil durumu göz önüne alınarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.