Операция в кооперативе Кушадасы: 3 ареста, появился отчет MASAK

В рамках расследования в отношении кооператива «Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperativi», действующего в районе Кушадасы провинции Айдын, была проведена ожидаемая операция. По итогам расследования, проводимого прокуратурой Кушадасы, в отношении руководства кооператива и бывших сотрудников был начат широкий процесс финансовой и административной проверки. В рамках расследования жандармерией и полицейскими на раннихутренних часах были проведены синхронные рейды в здании кооператива и по соответствующим адресам, изъято большое количество документов и цифровых материалов.

Сообщается, что основной поводом для проведения операции стали жалобы о том, что с членов кооператива незаконно и ненадлежащим образом взималась плата под названием «экспертная оценка» («ekspertiz ücreti»). Согласно утверждениям, руководство кооператива, требуя дополнительных платежей сверх стандартных процедур при операциях с транспортными средствами членов, получало незаконную прибыль. По этим жалобам расследование было углублено, и бухгалтерские записи кооператива, движения по банковским счетам и операции с членами кооператива были детально изучены.

Среди задержанных подозреваемых были действующий председатель кооператива Хюсню Отен (Hüsnü Öten), бывший директор кооператива С.В. (S.V.), работавший в руководстве в прошлые годы, бывший секретарь М.А. (M.A.) и другой подозреваемый Б.К. (B.K.). После завершения процедур дачи показаний в жандармерии подозреваемые были направлены в суд世界 правосудия (Sulh Ceza Hakimliği), где у них были взяты показания. В ходе допроса и представления доказательств были оценены основания для ареста подозреваемых, которые не признали обвинения или защитились по делу.

Согласно информации в файле расследования, подготовленном прокуратурой, суду был представлен критический отчет, подготовленный Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK). В отчете подчеркивалось, что на счетах подозреваемых лиц и кооператива была обнаружена высокая финансовая активность в размере 11 миллионов 482 тысяч лир, основанная на незаконных операциях. Указывается, что эта сумма могла быть образована за счет неофициальной платы за экспертную оценку и других незаконных взысканий, а также утверждается, что подозреваемые не смогли дать конкретного и убедительного объяснения судьбе этих денег.

По итогам судебного разбирательства судья вынес решение, учитывая характер обвинений, предъявленных подозреваемым, наличие доказательств и риск побега. Соответственно, председатель Хюсню Öten, бывший директор С.В. и секретарь М.А., судимые по связи с незаконной финансовой деятельностью и обвинениями в мошенничестве в кооперативе, были арестованы и отправлены в тюрьму. Другой подозреваемый Б.К., задержанный в рамках операции, обрел свободу в связи с отклонением требования об аресте или освобождением под судебный контроль.