Операция в 4 провинциях Турции: раскрыта криптоафера на 5 миллиардов

Турецкие правоохранительные органы провели масштабную операцию против преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег через криптовалюты. По данным прокуратуры Бакыркёя, жандармерия одновременно провела рейды в Стамбуле, Анкаре, Сивасе и Диярбакыре. В ходе операции были задержаны десятки подозреваемых, связанных с организацией "Чанклар".

Преступная схема включала использование "холодных кошельков" для легализации доходов от нелегальных азартных игр. По предварительным оценкам, общая сумма незаконных операций достигает 5 миллиардов турецких лир. Следователи изъяли значительное количество цифровых активов и электронных устройств.

Операция стала результатом длительного расследования, начатого после получения информации о крупных переводах криптовалюты. Правоохранители отследили цепочку транзакций, ведущую к подозреваемым. В ходе обысков были обнаружены документы, подтверждающие причастность задержанных к отмыванию денег.

Группировка "Чанклар" действовала в нескольких провинциях, используя сложные методы сокрытия следов. Злоумышленники создавали фиктивные компании и использовали подставных лиц для открытия счетов. Криптовалютные транзакции проводились через децентрализованные биржи, что затрудняло их отслеживание.

В настоящее время задержанные доставлены в Стамбул для проведения следственных действий. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, отмывании денег и незаконной деятельности в сфере азартных игр. Расследование продолжается, не исключены новые аресты.