В Измире второй удар по сети арендованных IBAN: 2 ареста, оборот 500 млн лир

В селе Байындыр провинции Измир операции против организованной преступной группы, использовавшей арендованные IBAN для отмывания денег с нелегальных букмекерских сайтов, вышли на новый уровень. В результате координированной работы командования жандармерии села Байындыр и управления по борьбе с киберпреступностью была проведена вторая волна операции по раскрытию финансовой сети этой группы. В ходе операции были задержаны еще 3 подозреваемых, действовавших на разных ролях в организации. После завершения допросов в жандармерии они были доставлены в суд с требованием об аресте. В результате судебного разбирательства 2 подозреваемых были арестованы и отправлены в тюрьму, а один подозреваемый был освобожден под судебным контролем.

Техническое наблюдение и физические обыски жандармерии потрясающим образом раскрыли масштабы финансовой структуры сети. В ходе расследования было установлено, что через подозрительные счета, рассматриваемые на первом этапе операции, был обеспечен колоссальный оборот в 500 млн лир всего за один месяц. Было установлено, что преступная организация переводила доходы, полученные незаконным путем, на счета, арендованные у третьих лиц за комиссию, чтобы придать им легальный вид и запутать следы. По данным отчетов, миллионы лир, собранные этим методом, очищались (отмывались) путем частых переводов между разными счетами. Цифровые и физические доказательства подробно показывают, как организация действовала как корпоративная структура и управляла финансированием финансовых преступлений.

С углублением расследования значительно увеличилось количество задержанных подозреваемых, и общая сумма достигла 5. Напомним, что в ходе первой стадии расследования была проведена операция, в ходе которой 3 подозреваемых были арестованы и отправлены в тюрьму по подозрению в отмывании преступных доходов и управлении деятельностью по аренде IBAN. С последними рейдами второй волны это число удвоилось, достигнув в общей сложности 5 арестов. Расследование, проводимое под координацией прокуратуры Байындыра и охватывающее широкий спектр, направлено на достижение финансовых ресурсов сети. В планах продолжение работы по выявлению реальных владельцев арендованных счетов и определению того, кому или какой организации в конечном итоге достались деньги.

Команды жандармерии усердно работают, чтобы выявить не только тех, кто арендовал счета, но и высших руководителей, организаторов этой системы. Подразделения по борьбе с киберпреступностью тщательно продолжают исследование цифровых материалов и детальный анализ банковских записей. Изучение методов перевода денег и используемых каналов связи имеет решающее значение для высушивания источников финансирования организации. Изучение используемой технологической инфраструктуры и разработанного программного обеспечения дает критические данные для предотвращения будущей деятельности преступной группы. Техническое наблюдение сосредоточено на определении того, как организация запускает деньги в оборот и кто одобряет эти транзакции.

Согласно деталям новости, была получена разведывательная информация о том, что деятельность данной сети может быть связана не только с местным уровнем, но и с международным денежным оборотом. Полиция и жандармерия начали принимать необходимые финансовые меры для предотвращения вывода этих денег за границу или их конвертации в другие инвестиционные инструменты. Юридический процесс может привести к новым доказательствам и зацепкам для поимки других членов организации, если арестованные подозреваемые будут сотрудничать. Прокуратура после завершения сбора доказательств подготовит обвинительное заключение и начнет судебный процесс. Эти операции создают сдерживающую силу и против других подобных сетей, занимающихся преступной деятельностью.