Операция в Сивасе затронула заключенных

В ходе расследования деятельности преступной организации «Чапканлар», занимавшейся незаконными азартными играми и отмыванием денег, в четырёх провинциях Турции были проведены операции. В результате 24 подозреваемых были задержаны, включая лиц, содержащихся в тюрьме Мармара. Организация использовала арендованные квартиры для организации незаконных ставок через интернет, а полученные средства отмывала через банковские счета и криптовалютные биржи.

Следствие, проводимое Бюро по расследованию организованной преступности при прокуратуре Бакыркёй, выявило, что 28 членов организации имели подозрительные финансовые операции. Экспертные заключения, анализ массовых финансовых данных MASAK и данные криптовалютных платформ показали крупные переводы с неясным происхождением. Банковские транзакции значительно превышали потенциальный уровень доходов подозреваемых.

Установлено, что организация отмыла преступный доход в размере 5 миллиардов 66 миллионов 473 тысяч 505 турецких лир. Деньги, полученные от незаконных азартных игр, сначала поступали на счета подозреваемых, а затем переводились на счета криптовалютных и электронных платежных систем, после чего отправлялись на холодные кошельки.

Операции проводились под руководством командования жандармерии Стамбула и отдела по борьбе с организованной преступностью. Обыски прошли по 23 адресам в Стамбуле, а также в Анкаре, Сивасе, Диярбакыре, Батмане и в тюрьме Мармара. В ходе обысков было изъято 500 граммов наркотиков.

Четыре подозреваемых остаются в розыске. Расследование продолжается, правоохранительные органы работают над установлением всех участников схемы и возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности.