Bulgaristan'da Muhasebeci Ginka Borisova'nın 800 Bin Euroluk Piramit Dolandırıcılığı

Bulgaristan'da iktidardaki GERB partisiyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir muhasebeci, yaklaşık 807 bin euroluk devasa bir dolandırıcılık şebekesi kurmakla suçlanıyor. 39 yaşındaki Ginka Borisova, onlarca masum vatandaşı kandırarak bankalardan tüketici kredileri çekmelerini sağladı ve bu paraları kendi üzerine aldı. Borisova'nın mağdurlara, bu parayı partinin özel bir finansal programına yatıracaklarını ve herhangi bir risk almayacaklarını söylediği ileri sürülüyor. Dolandırıcılık şemasının, GERB genel merkezinde ve çevresinde gerçekleştiği ve mağdurlara partinin bu girişimi desteklediğinin söylenerek güven kazanıldığı belirtiliyor. Sofya Bölge Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma, olayın klasik bir Ponzi şeması olduğunu ve mağdur sayısının her geçen gün arttığını ortaya koyuyor.

Olayın en dikkat çekici detayı, şüphelinin eylemlerini gerçekleştirirken sürekli olarak eski Başbakan Boyko Borisov ve GERB partisinin adını kullanmasıdır. Mağdurlar, Borisova'nın kişisel olarak Boyko Borisov adına çalıştığını ve onun ve partisinin uzman muhasebecisi olduğunu iddia ettiğine inanıyor. Kandırılan vatandaşlar, paralarını GERB ve Borisov'un geri ödemeyi garanti altına aldığına inandıkları için riske atmışlardır. Dolandırıcı, mağdurlara kredi çekmeleri karşılığında anında %10 ila %15 arasında nakit geri ödeme yaparak onların güvenini kazanmıştır. Ancak kredilerin geri ödenmesi söz konusu olduğunda, mağdurlar büyük miktarda borç altında bırakılmış ve dolandırıcı ortadan kaybolmuştur.

Dolandırıcılığın boyutu ve siyasi bağları, Bulgar medyası ve savcılığı üzerinde büyük bir tartışma ve baskı yaratmıştır. Haber kaynakları, GERB yetkililerinin medyayı ve savcılığı baskı altına alarak olayda partisinin ve Borisov'un adının geçmesini engellemeye çalıştığını iddia ediyor. Ayrıca partinin, olayın duyulmasının ardından Borisova ile olan iş ilişkilerini geriye dönük olarak feshetmeye ve parti belgelerini tahrif etmeye teşebbüs ettiği öne sürülüyor. Savcılık sözcüsü Georgi Kojanikolov, şüpheliyi son derece zeki ve insanlarla hızlı bağ kuran biri olarak tanımladı. Kojanikolov, Borisova'nın bu süreçte büyük bir siyasi örgütün otoritesini kendi kişisel çıkarları için son derece ustaca kullandığını vurguladı.

Savcılığın açıklamalarına göre şema, yeni katılanların kredi paralarının eski katılımcıların borçlarını ödemek için kullanıldığı klasik bir finansal piramit (Ponzi) yapısına sahipti. Şu ana kadar resmi olarak 25 mağdur ifadesi verse de, olayın medyada yer almasının ardından her geçen gün yeni şikayetler gelmeye devam etmektedir. Soruşturma derinleştirilerek, bu dolandırıcılık şebekesinde Borisova dışında başka kişi veya kişilerin de yer alıp almadığı araştırılıyor. Yetkililer, şemaya karıştığından şüphelenilen diğer kişilerin bilerek mi yoksa bilmeden mi bu sürece dahil edildiklerini tespit etmeye çalışıyor. Ayrıca, ele geçirilen veya harcanan 807 bin euroluk fonun izini sürmek ve mağdurların paralarını kısmen veya tamamen geri alabilmelerinin yollarını aramak soruşturmanın ana odak noktalarından biridir.

Bu skandal, Bulgaristan'ın siyasi arenasında eski Başbakan Boyko Borisov için de yeni bir kriz anlamına geliyor. Borisov'un geçmişte de benzer şüpheli finansal anlaşmalarla adının anıldığı ve bu tür olaylarda suç ortaklarından hızlıca mesafe aldığı hatırlanıyor. Özellikle geçmişte ÇEZ enerji şirketinin satın alınması sırasında adı karışan ve yine Ginka isminde bir başka kadın aracılığıyla paraların aklandığı iddia edilen bir şema, bu yeni olayı daha da gizemli hale getiriyor. Medya ve muhalefet, bu devasa dolandırıcılığın siyasi koruma olmadan gerçekleşmiş olamayacağını öne sürerek konunun tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyor. Eğer suçlamalar doğru çıkarsa, bu olay Bulgaristan'da hem siyasi hem de finansal sistemde sarsıcı bir güven krizine yol açma potansiyeli taşıyor.