Kanada'da 8.3 Milyon Dolarlık Ponzi Düzeninin Karları Mahkeme Kararıyla Geri Alınıyor

British Columbia Yüksek Mahkemesi, milyonlarca dolarlık bir Ponzi düzeninden elde edilen yasa dışı kârların mağdurlara geri ödenmesi amacıyla tahsil edilmesine hükmetti. Söz konusu dolandırıcılık şeması, 2008'den 2020'ye kadar toplam 12 yıl boyunca aralıksız olarak devam ettirildi. Bu sürecin sonunda 84 yatırımcı, toplamda 8.3 milyon dolardan fazla bir para kaybetti. Mahkeme, dolandırıcılığı yöneten kişinin iflasını ilan ederek tüm mal varlığı üzerine bir tayin atadı. Butayin, mağdurların kaybettikleri paraları kısmen de olsa geri alabilmeleri için sistemden yararlanarak kazanç sağlayan kişilere dava açma yetkisini elde etti.

Davanın merkezinde yer alan Curtis Quigley adlı Okanagan sakini ve ortağı Kathleen Treadgold, 2023 yılında Edmonton Polis Teşkilatı tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla resmi olarak tutuklandı. Quigley'in suçlamalardan sonra 2025 yılında mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak beklenen duruşma gerçekleşmeden çok önce, Quigley Haziran 2024'te Okanagan Nehri'nde boğularak yaşamına son verdi. Bu beklenmedik ölüm olayının ardından, hem Quigley'e hem de ortağı Treadgold'a yönelttilen tüm cezai suçlamalar yasal süreçlerin durdurulması sebebiyle düştü. Treadgold'un ise dolandırıcılık şemasından elde ettiği iddia edilen yaklaşık 780 bin dolarlık kârın yanı sıra, işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle de tazminat talebiyle karşı karşıya kaldı.

Mahkeme belgelerine ve Yargıç Fitzpatrick'ın yazdığı karara göre, Quigley kurbanlarına genellikle gayrimenkul yatırımları içeren sahte fırsatlar sunuyordu. Sunulan bu gösterişli yatırım fırsatlarının gerçekte hiçbir karşılığı yoktu. Quigley, sistemden elde ettiği parayı önceki yatırımcılara olan borçlarını ödemek ve kendi özel yaşam masraflarını finanse etmek için kullandı. Dolandırıcılık düzeni, çarkın döndürülmesi için yeterli yeni yatırımcı parısı bulunamadığında nihayetinde çöktü. Eşine az rastlanır bir detay ise bu yasadışı şemanın hem Quigley'in hem de ortağının tek ve asıl gelir kaynağını oluşturmasıydı.

iflas sürecinin başlamasının ardından, iflas tayini Campbell Saunders Ltd. mağdurların zararlarını karşılayacak parayı bulmak için çeşitli çabalar sergiledi. Ancak Quigley'in iflas ettiği dönemde çeşitli banka hesaplarında neredeyse hiç para kalmadığı için mal varlığına el koyma işlemi oldukça sınırlı kaldı. Buna raşmen tayin, Quigley'e ait tekne, motosiklet ve Kelowna'daki evindeki yarım hisse gibi varlıkları satarak 528 bin dolarlık bir meblağı geri kazandırmayı başardı. Aralık 2022'de yetkililer, zarar gören mağdurlara herhangi bir ödeme yapabilmenin tek mantıklı yolunun, dolandırıcılıktan kar elde eden yaklaşık 40 kişiden yasadışı kazançların iadesi olduğunu belirledi.

Toplam 40 'kazançlı' yatırımcıdan 28'i şu ana kadar davayı 1.4 milyon dolarlık bir toplam meblağ karşılığında uzlaşarak kapattı. Kalan 12 kişi hakkında ise yaklaşık 2.5 milyon dolarlık daha fazlasını geri almak amacıyla resli davalar açıldı. Yargıç Fitzpatrick, sürecin daha adil ve hızlı ilerlemesi için iki aşamalı yeni bir yasal prosedürün uygulanmasına karar vererek onayladı. Bu yeni yönteme itiraz eden bazı kişiler, hak kaybına uğrayacaklarını ve usulsüzlük yaşanacağını öne sürse de yargıç bu itirazları gerekçesiyle reddetti. Mahkeme nihai kararında, bu yaklaşımın yasal ve hakkaniyetli esaslara dayandığını ve mağdurlar ile diğer tarafların haklarının en adil şekilde korunmasını sağlayacağını vurguladı.